公開資訊觀測站重大訊息公告
(4958)臻鼎-KY-本公司107年股東常會議案及相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/04
3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告書。
(2)106年度審計委員會審查報告書。
(3)106年度員工暨董事酬勞分配情形。
(4)106年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。
(5)海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
(6)持有已發行股份總數1％以上股份股東所提之議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修改「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/06
11.停止過戶截止日期:107/06/04
12.其他應敘明事項:依本公司海外第二次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法第13條之規定，股東會停止過戶期間依法停止轉換。
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