公開資訊觀測站重大訊息公告
(8422)可寧衛-補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲工業區服務中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」。
二、承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分派案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)本公司100年召開股東常會相關資料已於100年02月09日公告，因100年03月17日董事會通過盈餘分配等議案，故補充公告如上。
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