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(3036)文曄-公告董事會決議通過召開一百年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（福朋喜來登酒店南廳）
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十九年度營業報告。
（二）監察人審查報告。
二、承認事項：
（一）九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（一）擬辦理現金增資發行新股案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十九年度盈餘分派及相關議案，預計於股東會召開前40日前補充公告。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國100年4月8日起至同年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名後，親自或掛號郵寄（郵寄以郵件送達為憑）送達本公司股務部，本公司地址為235新北市中和區中正路738號14樓。
三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2562-1658。
五、員工認股權停止認股期間為民國100年4月17日至同年6月15日。
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