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(3176)基亞-公告本公司董事會決議召開107年股東會
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/06
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心(A棟2樓)上午9時整
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表。
(2)106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:107/04/08
11.停止過戶截止日期:107/06/06
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下:
(一)股東提案及提名日期：107/3/31~107/4/9
(二)依公司法172條之1及192條之1，於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事。
(三)受理方式:辦理提案及獨立董事提名之股東，務請於107年3月31日至107年4月9日17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股東會提名函件」字樣，本公司將彙總所有提案及提名並檢核股東提案及提名相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(管理部)
(五)以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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