公開資訊觀測站重大訊息公告
(3276)宇環-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:本公司(桃園縣中壢工業區自強四路3號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
(3)九十九年十一月五日股東臨時會通過「為彌補虧損擬辦理減資案」執行狀況報告。
(4)九十九年十一月五日股東臨時會通過「私募現金增資案」執行狀況報告。
(二)承認、討論及選舉事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度虧損撥補案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)補選一席獨立董事案。
(5)解除新任董事競業禁止限制案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
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