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(2608)大榮-公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:台中市工業區8路11號 財團法人鞋類暨運動休閒科技發展中心 4.召集事由: (1)報告事項: 1、99年度營業報告 2、監察人審查99年度決算表冊報告 3、資產減損情形報告 4、背書保證情形報告 5、大陸投資情形報告 6、公司實體股票全面換無實體發行情形報告 7、其他報告事項 (2)承認事項: 1、99年度營業報告書及各項決算表冊,敬請 承認案。 2、99年度盈餘分配表,敬請 承認案。 (3)討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」部份條文,敬請 公決案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理要點」部份條文,敬請 公 決案。 3、解除董事競業禁止,敬請 公決案。 4、其他議案。 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於100年4月18日起至100年4月28日下午五時止,受理股東就本次股東常會之提案,有意提案股東請於上述期間,依公司法第172條之1規定辦理手續並敘明聯絡人及聯絡方式,以備審查結果之回覆。 受理地點:本公司財務處(信封請註明股東常會提案資料)。地址:台中市西屯區台中港路三段123號23樓。 |