公開資訊觀測站重大訊息公告
(8085)福華
本公司董事會重要決議
1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:福華電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議
一、通過本公司九十九年度營業報告書、財務報表案。
二、通過本公司九十九年度虧損撥補案。
三、通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書擬案。
四、通過本公司一ＯＯ年度工作目標預算案。
五、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
六、通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」，提請 討論案。
七、通過修訂本公司「公司章程」案。
八、通過改派稽核主管案。
九、通過授權董事長簽署借貸及背書保證案。
十、通過決議召開股東常會開會日期、時間、地點及議程案。
十一、通過決定股東常會開會通知書寄發方式及股東提案權公告日期案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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