其祥-KY訂6/25召開股東會
(107/03/16 16:37:17)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1258)其祥-KY-公告董事會決議召開107年股東會召開事宜

1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/25
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段193巷
(台北科技大學 億光大樓3樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)2017年度營業報告書。
(2)2017年度審計委員會查核報告。
(3)本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2017年度合併財務報表案。
(2)承認2017年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/27
11.停止過戶截止日期:107/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於107年4月26日（星期四）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路1段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公進行集中辦理過戶司者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月13日起至民國107年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：其祥生物科技控股有限公司(地址:110台北市松山區松江路51號8樓)
(3)本公司本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢。
(5)本公司發行之國內第一次無擔保可轉換公司債於股東會停止過戶期間(04/27~06/25)停止受理轉換。