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(6016)康和證-公告本公司董事會決議增列110年股東常會議案及變更開會地點
1.董事會決議日期:110/04/15 2.股東會召開日期:110/06/04 3.股東會召開地點:大直典華(台北市中山區植福路8號)召開 4.召集事由一、報告事項: (1)一0九年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一0九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)一0九年度決算表冊案。 (2)一0九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2) 修訂本公司「董事選任程序」案。 (3) 修訂本公司「公司章程」案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/06 11.停止過戶截止日期:110/06/04 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月5日 至110年6月1日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】 |