公開資訊觀測站重大訊息公告
(3324)雙鴻-本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○六年度營業報告書。
(2).一○六年度監察人查核報告書。
(3).一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4).一○五年度發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5).一○六年度庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
1.本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間：107年04月10日起至107年06月08日止。
2.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。
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