公開資訊觀測站重大訊息公告
(3026)禾伸堂-本公司董事會決議召集100年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業報告。
(2)監察人查核99年度決算表冊報告。
(3)募集公司債之原因及有關事項報告。
(4)本公司訂定「第四次買回本公司股份轉讓員工辦法」及其買回執行情形報告。
(二)承認案
(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間:上午9時正
(二)依公司法172-1規定受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，以書面方式提出股東常會議案
(1)受理期間:100/04/01~100/04/12下午5時止
(2)受理場所:禾伸堂企業股份有限公司 股務室
地 址:114台北市內湖區環山路2段62號
電 話:(02) 2627-0383
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