公開資訊觀測站重大訊息公告
(3023)信邦-公告董事會決議召開100年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路五八二號）
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度財務決算表冊報告。
(3)國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
(5)其他報告事項。（或有事項）
2.承認事項：
(1)九十九年度決算表冊暨合併決算表冊。（董事會提）
(2)九十九年度盈餘分配案。（董事會提）
3.討論事項：
(1)本公司股東會議事規則部分條文修訂案。（董事會提）
(2)本公司監察人職權範疇規則部份條文修訂案。（董事會提）
(3)本公司資金貸與他人作業程序部份條文修訂案。（董事會提）
(4)本公司章程部份條文修訂案。（董事會提）
(5)解除董事競業禁止。（董事會提）
(6)其他討論事項。（或有事項）
4.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
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