公開資訊觀測站重大訊息公告
(3526)凡甲-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:107/03/16
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司107/03/16董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司106年度及105年度個體財務報告及合併財務報告暨會計師查核報告。
二、通過本公司民國106年度營業報告書。
三、通過本公司民國106年度盈餘分派案。
四、通過改選董事、監察人案。
五、通過董事會提議獨立董事候選人名單。
六、通過解除董事競業禁止案
七、通過本公司民國107年股東常會召開日期、開會地點及議案。
八、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
九、通過受理股東獨立董事提名權相關事宜、審查標準及作業流程。
十、通過子公司HARVEST TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED(薩摩亞) 辦理清算及註銷登記公司案
十一、通過銀行申請授信額度延展案。
十二、通過凡甲電子(蘇州)擬向銀行申請遠期外匯交易額度續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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