公開資訊觀測站重大訊息公告
(1528)恩德-本公司109年股東會重要決議
1.股東常會日期:109/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第11屆董事(含獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (三)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (四)通過資本公積配發現金股利案。 (五)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。 |