帛漢訂6/17召開股東常會
(100/03/22 17:04:05)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3299)帛漢-公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:南台灣創新園區(台南市安南區工業二路31號)
4.召集事由:
一.報告事項：
(一)九十九年度營業報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(四)本公司買回股份執行情形報告
(五)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債報告
(六)本公司及子公司整體背書保證情形報告
二.承認事項：
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)九十九年度盈餘分配案
三.討論事項：
(一)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(二)修改公司章程案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前(100年5月9日下午五時整)依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市安南區工業三路58號)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，者逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。
(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月11日起至100年4月21日止【送達或寄達本公司，郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案函件」】，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，惟提案股東請詳留聯絡人及方式，以備本公司董事會將審查結果通知貴股東，受理提案處所：帛漢股份有限公司【地址：台南市安南區工業三路58號、電話：(06)384-0155分機：3605】。