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(6425)易發-公告本公司110年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:110/04/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事案,當選名單如下: 董事:羅文進、羅文益、劉國麟、鄭晃忠 獨立董事:余曉靜、翁紹仁、謝建興 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金案 (2)通過修訂「股東會議事規則」案 (3)通過修訂「董事選舉辦法」案 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |