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(4430)耀億-公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號(月會廳)。
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司九十九年度營運報告案。
二、九十九年度監察人查核報告書。
三、九十九年度資金貸與及背書保證辦理情形。
四、九十九年度赴大陸投資情形。
五、九十九年度私募有價證券辦理情形報告。
貳、承認事項：
一、本公司九十九年度營業報告書及財務報表案(董事會提)。
二、九十九年度盈餘分配案(董事會提)。
參、選舉事項：
一、增選本公司三席董事(含一席獨立董事)案(董事會提)。
肆、討論事項：
一、修訂本公司「公司章程」案(董事會提)。
二、擬解除新任董事及其代表人競業禁止案(董事會提)。
三、雅康寧(深圳)科技纖維有限公司收購案(董事會提)。
四、修訂「股東會議事規則」案(董事會提)。
五、修訂「獨立董事職責範疇」案(董事會提)。
六、修訂「監察人職責範疇」案(董事會提)。
七、修訂「董監事選舉辦法」案(董事會提)。
伍、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂自100年4月1日起至100年4月11日止每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172-1條規定辦理書面提案手續 (郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：耀億工業股份有限公司財務部﹝地址：50899彰化縣和美鎮彰美路六段334號﹞
電話：04-7556111
傳真：04-7556903
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