公開資訊觀測站重大訊息公告
(3466)致振-董事會決議召開100年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R2樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.實施庫藏股情形報告。
(二)承認事項
1.承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
董事及監察人任期屆滿改選案
(四)其他討論議案及臨時動議
解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一九二條之一規定，本公司受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名期間：一百年三月二十九日至一百年四月八日；受理處所：本公司（新北市三重區興德路123-1號8樓）；獨立董事應選名額：2人，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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