公開資訊觀測站重大訊息公告
(3691)碩禾-公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○六年度營業報告
(2) 民國一○六年度審計委員會查核報告
(3) 公司債發行情形報告
(4) 庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○六年度營業報告書及財務報表
(2) 民國一○六年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債自民國107年1月25日開始發行，依發行及轉換辦法第9條規定，自107年4月26日起方可請求轉換，惟本公司因辦理股東常會事宜(民國107年4月10日至民國107年6月8日止停止轉換普通股)，故延至民國107年6月9日開始轉換。
|