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(8042)金山電-公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:110/04/15 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利報告。(新增) (5)109年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積轉增資發行新股案。(新增) (2)私募普通股案。(新增) (3)修正「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 14.其他應敘明事項:無 |