公開資訊觀測站重大訊息公告
(4923)力士-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:100/03/22
2.公司名稱:力士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一○○年股東常會召開事宜案。
(2)通過承認民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(3)通過民國九十九年度虧損撥補案。
(4)通過本公司出具民國九十九年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過本公司董事及監察人補選案。
(6)通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過本公司營業地址變更案。
(9)通過修訂本公司管理制度及辦法案。
(10)通過本公司董事長報酬案。
(11)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
(12)通過推舉本公司100年股東常會主席及股東會後董事會召集人人選案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
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