公開資訊觀測站重大訊息公告
(3303)岱稜-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台南市麻豆區麻豆農會大禮堂(台南市麻豆區新生北路56號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
(4)九十九年度對外背書保證辦理情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十九年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)討論本公司修訂章程案。
(2)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)本公司發行之國內可轉換公司債依公司法第一六五條規定，自100年4月24日至100年6月22日止，停止受理轉換事宜。
(二)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月18日起至100年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月28日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】)：岱稜科技股份有限公司股務單位(地址：臺南市麻豆鎮區麻口里一之十三號)。
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