公開資訊觀測站重大訊息公告
(3217)優群-公告本公司董事會決議召開股東常會.
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新竹日月光大飯店 (新竹市富群街3號）。
4.召集事由:
一.報 告 事 項 :
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人查核九十九年度財務決算表冊報告。
(三)國內第一次有擔保轉換公司債相關事項報告。
(四)其他報告事項。（或有事項）
二.承 認 事 項 :
(一）九十九年度決算表冊暨合併決算表冊。
(二）九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項及選舉事項：
(一)本公司股東會議事規則部分條文修訂案。
(二)本公司監察人職權範疇規則部份條文修訂案。
(三)董事及監察人選舉案。
(四)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(五)其他討論事項。(或有事項)
四.臨 時 動 議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:依公司法第165條規定自100/04/11~100/06/09止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年4月10日適逢例假日，故提前至100年4月8日(星期五)下午4:30分前，至台北市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以100年4月10日(最後過戶日)郵戳為憑。
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