公開資訊觀測站重大訊息公告
(8213)志超-公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓 (經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○六年度營業及財務報告。 (2)監察人審查本公司一○六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。 (3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (6)修訂董事會議事規範。 (7)國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○六年度「營業報告書」及「財務報表」案。 (2)本公司一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文,並更名為「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第九屆董事/獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: (1)依公司法172之1條及192之1條規定,受理股東提案及提名期間及場所: 受理期間:自一○七年四月二日起至一○七年四月十一日止。 受理場所:桃園市平鎮區平鎮工業區工業二路12號。 (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,(4月30日前)檢附相關資料送達本公司(地址:桃園市平鎮區工業二路12號)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自107年5月9日至107年6月5日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。 |