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(1788)杏昌-公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業狀況報告。
(二)監察人審查106年度決算表冊報告。
(三)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四)106年度對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認106年度決算表冊案。
(二)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
a.受理提案期間:自107年4月9日起至107年4月19日止(上午9時至下午5時)
b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之3(本公司管理部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東會之統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
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