公開資訊觀測站重大訊息公告
(2850)新產-公告本公司董事會重要決議事宜
1.事實發生日:100/03/21
2.公司名稱:新光產物保險(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十六屆第十二次董事會
6.因應措施:100/03/21於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
（一）本公司九十九年度財務報表。
（二）本公司九十九年度盈餘分配。
（三）訂定本公司100年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由案。
（四）本公司利害關係人債券投資案。
（五） 修訂本公司內部控制制度第十五章清償能力評估作業循環之作業程序及控制重點、流程圖。
（六）擬增訂本公司章程條文。
（七）變更本公司簽證會計師案。
（八）訂定本公司「業務顧問管理辦法」。
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