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(4168)醣聯-公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:110/04/16 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (3)健全營運計畫執行情形報告 (4)修正本公司「道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「股東會議事規則」案 (2)修正「董事選舉辦法」案 (3)修正「公司章程」案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項: (1)第九屆董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |