公開資訊觀測站重大訊息公告
(3526)凡甲-董事會決議召開100年股東常會相關事項
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司99年度營業報告書
(二)監察人查核99年度決算表冊報告。
(三)私募可轉換公司債辦理情形報告。
(四)本公司買回庫藏股執行情形。
(五)99年度大陸投資情形報告。
(六)訂定本公司「誠信經營守則」。
二、承認事項
(一)99年度營業報告書及財務報表案。
(二)99年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)本公司99年度資本公積轉增資發行新股案。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月04日起至100年04月13日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年04月13日，將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
(三)受理處所：新北市中和區中山路三段102號3樓(總經理室）。
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