公開資訊觀測站重大訊息公告
(2032)新鋼-公告本公司董事會決議股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號)
4.召集事由:依公司法第170條規定:股東常會應於每年會計年度終了後六個月內召開。
股東常會之議程
(一)報告事項:
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)其他報告事項。
(二)承認及討論事項:
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(3)討論資金貸與他人及背書保證作業程序修定案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案受理期間100/4/4~100/4/14。
|