兆遠訂6/13召開股東常會
(107/03/16 10:14:18)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(4944)兆遠-公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會日期、相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
(竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)、民國一○六年度營業報告。
(二)、民國一○六年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司民國一○六年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)、承認本公司民國一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、討論解除本公司新任董事之競業禁止案。
(二)、討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)、選舉本公司第七屆董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○七年四月三日至民國一○七年四月十六日，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東以書面向本公司提出民國一○七年股東常會股東提案及董事候選人名單，受理處所為兆遠科技股份有限公司(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。