公開資訊觀測站重大訊息公告
(8088)品安-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司100/03/18召開董事會通過之重要議案如下：
通過本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊，謹提請 承認。
通過本公司九十九年度財務報表虧損撥補表謹提請 承認。
通過本公司九十七年度員工認股權憑證換發普通股股本登記及新股發行，提請 討論。
通過審核獨立董事候選人提名名單，提請 討論。
通過本次股東會選舉董、監事候選人名單，提請 討論。
通過解除本公司「董事競業禁止之限制」，提請 討論。
通過本公司擬具99年1月1日至99年12月31日之內部控制制度聲明書,提請 討論。
通過本公司擬議執行買回本公司股份並辦理轉讓員工案，謹提請 討論。
通過本公司擬訂定召開一○○年股東常會日期、地點及議事內容,謹敬請 決議。
通過本公司擬訂定對銀行申請綜合融資授信額度，謹敬請 承認。
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