公開資訊觀測站重大訊息公告
(3202)樺晟-公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館貴賓會議室二樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告書
(2)九十九年度監察人查核報告書
(3)買回庫藏股執行情形報告
(4)本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告
(5)九十九年經股東常會決議私募發行普通股情形報告
二、承認事項
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)全面改選董事及監察人案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)股東提案權及獨立董事候選人提名受理期間為100/04/01~100/04/12，受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段五十巷十六號四樓)
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會召集通知概依公告之辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
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