公開資訊觀測站重大訊息公告
(6203)海韻-公告本公司董事會決議召開100年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業及決算報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
(3)赴大陸投資案執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度各項財務決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
三、選舉及討論事項
(1)修訂公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(3)改選董事及監察人。
(4)解除新董事「競業禁止」之限制
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
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