長鴻訂6/28召開100年股東常會
(100/03/18 09:37:03)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5506)長鴻-公告本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港路一段360號10樓(南港區公所禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告書。
(2)99年度監察人查核報告書。
(3)99年私募現金增資發行新股執行情形報告。
(4)99年私募國內有擔保可轉換公司債報告。
(5)99年私募海外有擔保可轉換公司債報告。
(6)99年私募現金增資特別股報告。
(7)99年健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)99年度營業報告書及財務報表案。
(2)99年度盈虧撥補案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)有關盈虧撥補案之相關內容，預計於股東常會40日(即100年5月18日)前，另行召開董事會決議通過後公告。
(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國100年4月29日(星期五)下午17時00分前親臨本公司股務代理機構臺北市建國北路一段96號B1台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以100年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(三)茲依公司法第172條規定，開會通知書及委託書將於開會30日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及地址逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部查詢，以便補發。(電話：02-2504-8125)。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常時會38日前，依規定將相關資料送達本公司(台北市中山區100長安東路二段88號9樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基會。