公開資訊觀測站重大訊息公告
(3607)谷崧-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:100/03/21
2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
（一）討論通過99年度營業報告書及財務報表案
（二）討論通過99年度盈餘分派案
（三）通過出具99年度「內部控制制度聲明書」
（四）通過更換簽證會計師案
（五）通過修訂「董事及監察人選舉程序」案
（六）通過修訂「股東會議事規則」案
（七）通過內部稽核主管異動案
（八）通過申請聯貸案
（九）通過解除董事競業禁止之限制案
（十）通過本公司認購子公司翔鈦光電科技股份有限公司增資發行新股案
（十一）通過辦理子公司翔鈦光電科技股份有限公司釋股案
（十二）通過召開本公司100年股東常會相關事宜
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