公開資訊觀測站重大訊息公告
(3006)晶豪科-董事會決議召開一百年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人查核本公司九十九年度決算報告。
二、承認事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容，本公司將於一百年四月底前公告之)
三、討論事項：
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十九年度盈餘分配內容，預計於一百年四月份董事會後另行公告。
(2)依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：
一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理期間：100年4月11日起至100年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月20日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與身份證字號或統一編號及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
三、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號財務處。電話：03-5781970 分機：2201。
四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
五、本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
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