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(6189)豐藝-公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段三十二號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年決算表冊報告
(3)九十九年度背書保證責任總額報告。
(4)訂定本公司「具控制力法人股東行使權利及參與議決規範」。
(5)訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(7)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
(二)承認事項
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修定本公司「股東會議事規則」案。
(2)修定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：100/04/16~100/04/25。
受理股東提案處所：台北市內湖區環山路一段三十二號四樓行政部開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話(02)25833117分機5911。
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