公開資訊觀測站重大訊息公告
(2227)裕日車-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由:
(1)99年度營業狀況報告。
(2)監察人查核99年度決算表冊報告。
(3)99年度決算表冊案。
(4)99年度盈餘分配案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)其他議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:
欲於本次股東常會提出議案之股東，本公司自100年4月21日起至4月30日止受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間，依公司法第172-1條規定，並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，以親自駕臨或郵寄掛號方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司財務部股務組（10489台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總所有提案，並檢核相關提案資格無誤後，送交董事會辦理並函覆。
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