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(1474)弘裕-公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路六十號(本公司四樓禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項
1、本公司99年度營業報告。
2、監察人審查99年度決算表冊報告。
3、庫藏股轉讓員工情形報告。
4、大陸投資報告。
5、其他報告事項。
二、承認事項
1、本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
2、本公司99年度盈餘分配案。
三、討論事項
1、「公司章程」修訂案。
2、「董事(常務董事)會議規範」修訂案。
3、「背書保證辦法」修訂案。
4、「資金貸與他人作業程序」修訂案。
5、赴大陸投資金額授權案。
四、選舉事項：董事補選案
五、其他討論事項：解除董事暨其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月14日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日下午4時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2361-1300）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
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