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(8109)博大-公告本公司董事會決議股東會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/21 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:本公司(台中市工業區22路36號)上午9:00 4.召集事由: 1.報告事項 (1)報告九十九年度營業報告書 (2)監察人審查九十九年度會計表冊之查核報告 (3)赴大陸投資案報告 (4)股東提案未列入議案說明 2.承認及討論事項 (1)承認九十九年度財務表冊 (2)承認九十九年度盈餘分配案 (3)討論本公司盈餘轉增資發行新股案 (4)討論修訂本公司『公司章程』案 3.其他議案 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及本公司章程辦理,有關本公司100年股東常會受理股東之提案、受理處所及受理期間如下: (1).股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。 (2).提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點符號),否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (3).受理提案期間:100年4月6日至100年4月15日。 (4).受理提案處所:博大科技股份有限公司管理部。(台中市工業區22路36號)電話:04-23590668分機:245) |