公開資訊觀測站重大訊息公告
(3591)艾笛森-補充公告本公司3/3董事會決議召開一百年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/03
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路800號10樓。(艾笛森光電股份有限公司教育訓練室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告。
二.承認事項：
(1)本公司九十九年度決算表冊案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1)討論本公司九十九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月28日起至民國100年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月7日16時前書面送達或寄達本公司(新北市中和區中正路800號4樓)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
|