公開資訊觀測站重大訊息公告
(5533)皇鼎-公告本公司董事會決議召開一００年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號B2(亞洲科技廣場)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人查核報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(四)背書保證情形報告。
二、承認事項:
(一)九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項及選舉事項：
(一)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)改選董事及監察人案。
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
|