公開資訊觀測站重大訊息公告
(3202)樺晟-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:100/03/17
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)九十九年第八次董事會會議保留之討論事項。
(2)本公司九十九年度財務報表及合併財務報表。
(3)本公司九十九年度盈餘分配案。
(4)全面改選董事及監察人案。
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)修訂公司章程案。
(7)本公司九十九年股東常會決議辦理私募發行普通股案擬不繼續執行案。
(8)擬訂定本公司「九十六年度國內第一次有擔保轉換公司債」於一百年第一季轉換發行新股之增資基準日。
(9)擬訂定本公司「九十九年度國內第二次有擔保轉換公司債」於一百年第一季轉換發行新股之增資基準日。
(10)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】。
(11)本公司九十九年度內部控制制度自行檢查作業業已完成。
(12)追認子公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD 修訂之【資金貸與他人作業程序】。
(13)追認子公司HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD修訂之【資金貸與他人作業程序】。
(14)追認子公司HIGH-TEK PTE LTD.修訂之【資金貸與他人作業程序】。
(15)追認轉投資公司協昱電子科技(中山)有限公司修訂之【資金貸與他
人作業規範】。
(16)追認轉投資公司樺晟電子(昆山)有限公司修訂之【資金貸與他人作業程序】。
(17)追認轉投資公司樺晟電子(青島)有限公司修訂之【資金貸與他人作業程序】。
(18)追認轉投資公司中山市樺貿貿易有限公司修訂之【資金貸與他人作業程序】。
(19)召開本公司一百年股東常會開會時間及地點暨會議內容。
(20)銀行額度續約事宜。
(21)對集團企業短期資金調度。
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