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| 德之傑訂6/16召開100年股東常會
(100/03/21 09:55:21) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3435)德之傑-公告本公司董事會決議召開一OO年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.本公司九十九年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司增訂「監察人之職權範疇規則」案。
2.修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
3.修正本公司「股東會議事規則」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:@持股1%以上之股東提案受理期間為100/04/08~100/04/18
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