公開資訊觀測站重大訊息公告
(2910)統領-公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及召開相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/07
3.股東會召開地點:桃園市桃園區中華路10號6樓之5(東林大樓)
4.召集事由一、報告事項:(1)106年度營業概況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認106年度決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正本公司「公司章程」案。
(2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
(4)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)討論修正本公司「董事監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/09
11.停止過戶截止日期:107/06/07
12.其他應敘明事項:
一.
1.依公司法第165條規定自107/4/9~107/6/7止為股票停止過戶期間，最後過戶日為107年4月8日，因適逢例假日，故現場過戶提前至107年4月3日（星期二）下午16時30分前，至台北市忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以107年4月8日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
3.依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不寄發開會通知書，均以公告為之。
4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6）。
5.股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
二.
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
2.本公司受理股東提案暨提名期間為:自107年3月31日至107年4月10日止。凡有意提案或提名之股東務請於107年4月10日下午5時前送(寄)達受理處所。
3.受理處所：統領百貨股份有限公司
地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。
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