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華德動訂6/8召開股東常會
(107/03/16 10:34:06) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2237)華德動-華德動能董事會決議股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○六年度營業報告 2.一○六年度審計委員會查核報告 3.公司虧損達實收資本額二分之一報告 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告 5.訂定本公司「道德行為準則」報告 6.訂定本公司「誠信經營守則」報告 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)承認事項: 1.一○六年度營業報告書暨財務報表案 2.一○六年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/04/10 6.停止過戶截止日期:107/06/08 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 本公司自一○七年三月三十一日起至一○七年四月十日上午九時至下午六時止,受理股東提案申請。 凡有意提案之股東務請於一○七年四月十日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式,以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。 受理提案處所:台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。 |
•相關個股: 2237華德動能
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