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(2734)易飛網-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、民國106年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國106年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)本公司106年度盈虧撥補案，將於股東會召開四十日前公告。
(2)受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一項並三百字內為限。
本次股東常會受理股東提案期間為自107年4月16日至107年4月26日止, 凡有意提案之股東務請於107年4月26日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。
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