公開資訊觀測站重大訊息公告
(3356)奇偶-公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段250號B1(晶鑽科技大樓)B1
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(三)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告
二、承認事項
(一)九十九年度決算表冊案
(二)九十九年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項
(一)九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(二)董事及監察人改選案
(三)解除新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1、第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名，相關提案或提名文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間為100年4月1日起至100年4月12日下午五點前(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)，以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點：奇偶科技股份有限公司(地址：台北市內湖路一段246號9樓)。
2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2381-6288)；惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主。
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