公開資訊觀測站重大訊息公告

(1102)亞泥-公告本公司100年度股東常會日期及相關事宜。

1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.99年度營業報告書。
B.99年度財務報告。
C.監察人查核99年度決算表冊報告書。
D.募集公司債報告。
E.修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
F.其他事項。
(2)承認事項：
A.99年度決算表冊。
B.99年度盈餘分派案。
(3)討論及選舉事項：
A.本公司盈餘轉增資發行新股及增加額定資本額案。
B.修正本公司章程部分條文案。
C.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
D.本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。
E.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於100年4月18日起至100年4月27日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。