公開資訊觀測站重大訊息公告
(8064)東捷-公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:樹谷園區服務中心301會議室(台南市新市區中心路8號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)99年度營業報告。
(二)99年度監察人審查報告。
(三)本公司資產減損報告。
二、承認事項：
(一)99年度營業報告書及決算表冊案。
(二)99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一)改選董事及監察人案。
(二)解除董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料於股東會召開日38日前送達本公司（地址：台南市新市區南科六路9號），以憑彙總公告。
(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(三)依公司法第172條之1規定，本公司將於100年4月15日起至100年4月25日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間以書面將提案郵寄至受理處所，並敘明提案股東戶名、戶號與身份證字號或統一編號及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果（以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣及以掛號函件寄送）。受理提案處所：東捷科技股份有限公司﹝地址：台南市新市區南科六路9號﹞。
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